En pleno partido de la Selección, Espert será indagado en la causa por lavado de dinero
El ex legislador de La Libertad Avanza deberá presentarse este martes ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Está acusado de haber ocultado el ingreso de US$200.000 vinculados al narco empresario Federico "Fred" Machado.
Mientras buena parte de la atención estará puesta este martes en el partido de la Selección Argentina, el diputado nacional José Luis Espert deberá comparecer ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.
La citación fue fijada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, luego de haber aceptado un pedido de postergación presentado por la defensa del legislador, que solicitó más tiempo para analizar un expediente de más de 2.000 fojas. La indagatoria, prevista originalmente para la semana pasada, fue reprogramada para este 7 de julio.
La investigación está a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que Espert recibió en enero de 2020 una transferencia por US$200.000 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos que nunca fue declarada ante el fisco argentino.
Según la acusación, el dinero provenía de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada al empresario argentino Federico "Fred" Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y recientemente se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude ante la Justicia de Texas, en el marco de un acuerdo judicial.
De acuerdo con el expediente, Espert intentó justificar el ingreso de esos fondos mediante un supuesto contrato de consultoría por un millón de dólares con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., también relacionada con Machado.
Sin embargo, la fiscalía concluyó que ese convenio carecía de sustento. Entre otros elementos, señaló que el diputado nunca viajó a Guatemala, que la empresa minera no desarrollaba actividad en la fecha consignada en el contrato y que Espert no tenía antecedentes profesionales en el sector minero.
La investigación también sostiene que el dinero fue incorporándose al circuito financiero mediante distintas operaciones. Entre ellas, se mencionan la compra de un BMW M240i, posteriormente reemplazado por un Lexus RX 350 valuado en casi US$130.000, además de aportes realizados a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda a nombre de su esposa.
Asimismo, los investigadores señalaron que, una vez iniciada la causa judicial, Espert retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas bancarias.
El rol del contador
En el expediente también está imputado el contador Mariano Alejandro Cosentino, cuya declaración fue reprogramada para este miércoles. Para la fiscalía, Cosentino habría participado en el diseño de la estrategia contable destinada a ocultar el origen de los fondos. Entre las pruebas incorporadas figuran una planilla con el patrimonio del legislador y conversaciones en las que se evaluaban distintas alternativas para declarar -o no- el ingreso de los US$200.000.
Uno de los audios incorporados a la causa registra al propio Espert reconociendo ante un asesor que "el problema es el ingreso de esos 200 del 2020", en referencia a la transferencia investigada.
Además de este expediente, Espert aparece mencionado en otra investigación que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y que también tiene como eje la relación con Machado.
Esa causa analiza el uso de aviones pertenecientes al empresario durante la campaña presidencial de 2019, además de una camioneta blindada y otros presuntos aportes económicos. Según trascendió, una vez completadas las medidas de prueba pendientes, el diputado también podría ser convocado a declarar como sospechoso en ese expediente.
