La Justicia de EE.UU. ya investiga el caso $LIBRA que involucra a Milei
El USDOJ inició las actuaciones por la estafa del colapso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei, que habría generado pérdidas de hasta 107 millones de dólares y afectado a inversores de varios países.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) inició la recolección y análisis de datos sobre la estafa en el marco del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, que incolucra al presidente Javier Milei, y habría generado pérdidas de entre 87 y 107 millones de dólares y afectado a inversores de Argentina, USA y otros países.
La investigación está a cargo de la Sección Fraudes de la División Criminal, un área especializada en delitos económicos y financieros complejos. La reacción del USDOJ se produjo tras recibir al menos un “reporte de operaciones criminales”, en el que se identifican como responsables a Hayden Mark Davis (EE.UU.), Julian Peh (Singapur), Mauricio Novelli (Argentina) y Manuel Terrones Godoy (España).
El documento también menciona el rol de Milei, quien respaldó el proyecto en dos publicaciones en X antes de su colapso.
Según publicó un importante medio nacional, durante la fase de análisis preliminar, el USDOJ podría conformar un “task force” (grupo de trabajo) con agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Comisión de Valores (SEC). Al tiempo que se especula con que alguno de los imputados opten por colaborar con la Justicia, puntualmente la cara visible del emprendimiento, Hayden Davis.
Es que el joven empresario, quien venía reuniéndose con Milei para cerrar "acuerdos" de negocios vinculados a la IA y el mundo cripto, tras el colapso no tardó en apuntar contra el libertario y afirmó haber recibido amenazas que lo llevaron, siempre según su estrategia de defensa, a contratar seguridad privada y trasladarser a un paradero desconocido. De hecho, la semana pasada se había difundido la noticia de su muerte.
Cabe destacar que en entrevistas concedidas a los periodistas Stephen Findeisen (Coffeezilla) y Dave Portnoy, Davis admitió que manipuló la cotización de $LIBRA y una criptomoneda previa, $Melania, entregó información privilegiada a terceros, y retuvo dinero de inversores, aunque devolvió US$5 millones a Portnoy.
Asi las cosas, la abogada de Davis, Yanina Nicoletti, anunció en su cuenta de X que se presentará "ante la justicia argentina" para denunciar a los "verdaderos responsables" de la estafa. La publicación, que apareció pasada la medianoche, a las 12:47 de este sábado, y a todas luces pone sobre las cuerdas a la administración nacional.
Davis es el máximo ejecutivo de la empresa Kelsier Ventures. Su padre, Charles Thomas Davis, figura como presidente del grupo y reconoció haber cumplido una condena en una prisión federal por fraude, antes de ingresar al mundo de las criptomonedas.
En tanto, mientras avanzan las investigaciones, el estudio jurídico neoyorquino Burwick Lawy explora alternativas legales para recuperar el dinero de más de 200 inversores afectados en distintos países. Desde la firma indicaron a la prensa que la situación "todavía está en desarrollo y evoluciona rápidamente”.
